本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　重要内容提示： 
　　是否提供网络投票：否 
　　本公司股票不涉及融资融券、转融通业务 
　　一、召开会议的基本情况 
　　（一）股东大会届次：2012年度股东大会 
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会 
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的通知的议案》。 
　　（三）会议召开的时间：2013年4月24日（星期三）上午9:00 
　　（四）会议的表决方式：采用现场记名投票方式表决 
　　（五）会议地点：福建省惠安县建设大街157号公司董事会办公楼五楼 
　　二、会议审议事项 
　　1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》； 
　　2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》； 
　　3、听取《公司 2012 年度独立董事述职报告》； 
　　4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》； 
　　5、审议《公司 2012 年度利润分配议案》； 
　　6、审议《公司 2012 年年度报告》全文及摘要； 
　　7、审议《关于确定公司审计机构 2012 年度审计报酬的议案》； 
　　8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告审计机构的议案》； 
　　9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 
　　三、会议出席对象 
　　（一）截止2013年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。 
　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。 
　　（三）本公司聘请的见证律师。 
　　四、会议登记方法 
　　法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。 
　　五、登记时间及地点 
　　时间：2013 年 4 月 22 日(星期一)上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00。 
　　地点：福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号公司证券投资部 
　　联系人：程晓梅   陈燕敏   联系电话：0595-87396105 
　　传真：0595-87372183       邮政编码：362100 
　　六、其他事项 
　　1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天； 
　　2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席； 
　　3、附件：股东参加公司 2012 年度股东大会授权委托书。 
　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 
　　董事会 
　　二○一三年三月二十七日 

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编辑：阿兰