本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●关联交易内容:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司预计2013年度日常关联交易情况。
●关联交易目的及对本公司影响:交易的目的是充分利用资源,有效地降低本公司的采购成本。此交易符合市场原则,公平公允,有利于本公司利益。上述交易不影响本公司生产经营的独立性及持续经营能力。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2013 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》。公司董事会成员 9人,出席本次会议的董事 9 人,在此项议案表决中,关联董事李秉骥、胡建飞、刘翔宇进行了回避,其他 6 名非关联董事一致审议通过该议案。
公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件,并发表了独立意见,认为:
1、决策程序合法有效。公司于 2013 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易情况的议案》,关联董事对以上议案回避表决。我们认为:上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、交易公平公正。我们认为:上述关联交易事项有利于降低公司采购和运营成本,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述关联交易。
(二)本次日常关联交易预计情况
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联方 2013 年预计金额(万元) 2012 年实际发生金额(万元) 占同类交易比例(%) 2012 年 预计金额(万元)
购买商品 采购澳麦芽 北京燕京啤酒股份有限公司 2800.00 1,612.78 4.85 4100.00
二、关联方介绍及关联关系
1、公司概况
法人名称:北京燕京啤酒股份有限公司
法人代表:李福成
注册资本:121026.6963万元
注册地址:北京市顺义区双河路9号
经营范围:
许可经营项目:制造啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱;餐饮服务;普通货物运输;一般经营项目:销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、五金交电、建筑材料、日用百货;技术咨询、技术培训、技术转让;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
2、关联关系
北京燕京啤酒股份有限公司为本公司的控股股东。2012年12月31日控制关系如下:
3、履约能力分析
北京燕京啤酒股份有限公司具有自营进出口权,具有丰富的进出口经验;在采购过程中,该公司不向本公司收取费用,购销价格按实际与国外供应商发生的金额及实际运费支付。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据本公司的年度生产经营计划,预计本公司与该公司进行的澳麦芽采购交易数量合计为7000吨,平均每吨为4000元,预计总金额为2800万元。此次交易的定价参照同类商品同时期的市场价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:
上述交易能够有效地降低本公司的采购成本,提高公司的经济效益。公司预计将持续进行上述关联交易。
2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:
交易的目的是充分利用资源,有效地降低本公司的采购成本,此交易不影响本公司持续经营能力。
3、上述交易符合市场原则,公平公允,有利于本公司利益。
4、上述交易不影响本公司生产经营的独立性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、经签字确认的独立董事意见书;
3、公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订的《麦芽采购合同》。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二О一三年三月二十七日
本文标签:惠泉啤酒
编辑:阿兰