本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆啤酒花股份有限公司 于2013年3月14日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了推荐公司第七届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
　　公司第六届董事会任期已满，公司第六届董事会推荐王克勤、余伟、黎启基、Stephen Maher（马儒超）、Roland Lawrence（罗睿澜）、张智勇为公司第七届董事会董事候选人，推荐林涛、胡本源、王新安为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
　　公司第六届独立董事林涛、胡本源、王新安对上述公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任发表如下独立意见：
　　1、任职资格：经审查上述人士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定有情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
　　2、提名程序:上述董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
　　3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
　　4、上述人士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
　　5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2013年第二次临时股东大会选举。
　　二、审议通过了召开公司2013年第二次临时股东大会的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
　　公司定于2013年3月30日（星期六）11：00（北京时间）召开公司2013年第二次临时股东大会，股权登记日为3月22日。
　　特此决议。 
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2013年3月14日　
董事候选人简历： 
　　王克勤：2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事, 2010年3月至今任新疆嘉酿投资有限公司董事长。2006年至2011年2月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁，2011年3月至2012年3月任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区特别顾问，2012年4月至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区主席。2006年2月至今任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事。2006年2月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事长。 
　　余伟：多年来一直从事企业融资及业务发展工作,并于2003年至2010年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监, 2005年8月至2009年9月任新疆啤酒花股份有限公司财务副总监，2009年10月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理。2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事。 
　　黎启基：曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2011年5月3日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作，目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区财务副总裁，自2011年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。 
　　Stephen Maher（马儒超）：曾先后就职于宝洁公司 、高露洁棕榈公司，并于2010年9月起加入嘉士伯啤酒香港有限公司工作。目前为嘉士伯啤酒中国区总裁。 
　　Roland Lawrence（罗睿澜）：2008之前在澳大利亚Coles Myer Group（科斯迈尔集团）工作，担任该公司集团会计部总经理、财务部总经理等职务；2008-2011，在沃尔玛（中国）公司工作，担任该公司高级副总裁、首席财务官；2011年至2012年，在Lawrence and Associates Pte Ltd（劳伦斯联营私人有限公司）工作，担任该公司总经理。2012年5月起，在丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司工作，担任亚洲区财务副总裁。 
　　张智勇：曾担任数家知名跨国企业在华投资公司的商务顾问。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。 
　　独立董事候选人简历： 
　　林涛，男，1973年出生。系ACCA（协会公认会计师公会）学员，通过注册会计师考试，兼具注册税务师及注册咨询工程师（投资）资格。现为福建天象律师事务所执业律师。曾就职于北京市康达律师事务所、福建重宇合众律师事务所。2007年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。 
　　胡本源，男，1974年出生，中国共产党党员。新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批,现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。现兼任西部黄金股份有限公司独立董事、特变电工股份有限公司独立董事。 
　　王新安，男，汉族，1964年5月出生。中国人民大学法学硕士、新疆大学经济学研究生，中国执业律师，现任北京中凯律师事务所合伙人。1987年至1994年在新疆档案局工作；1995年至2007年在新疆中天律师事务所担任专职律师，并长期担任该所主任；2008年至今任北京中凯律师事务所合伙人、专职律师。具有18年的律师执业经验，主要从事公司治理、企业购并、投融资、企业法律咨询等法律业务。现兼任新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。 

本文标签：啤酒花

编辑：阿兰